Из 15 крупнейших по числу активных карт банков в четырех официально признали факт обращений клиентов MMCIS, отмечает «Коммерсант». «К нам поступают обращения клиентов с просьбой провести расследование и вернуть средства по операциям перевода средств в компанию Forex MMCIS», — подтвердили в пресс-службе Сбербанка. Зафиксировали случаи обращений по поводу проведения операций charge back от пострадавших клиентов MMCIS и в Московском Кредитном Банке. Большинство представителей банков сходятся в том, что в данной ситуации клиенты не могут прибегать к услуге charge back. В ВТБ24 считают, что клиентам MMCIS следует обращаться непосредственно к самому форекс-брокеру со своими претензиями, которые должны быть рассмотрены в рамках заведенного уголовного дела.

Кто такой Константин Кондаков

Среди опрошенных газетой «Ъ» банков, 4 крупнейших банка-эмитента пластиковых карт сообщили о случаях обращения клиентов брокерской конторы. По словам представителей банков, клиенты-владельцы карт переводили свои денежные средства на брокерские счета MMCIS, и теперь хотят произвести возврат денег. О такой проблеме сообщает Сбербанк, а также МКБ, ВТБ24 и Банк Москвы. Бинбанк, Промсвязьбанк и «Траст» таких обращений не регистрировали. Головной офис MMCIS находится на Украине, но у форекс-брокера также были офис в России и российские клиенты.

Брокер MMCIS прекратил существование 21.11.2014

Представители банка сетуют на то, что банки-эмитенты вынуждены начать трудоемкую претензионную работу по возврату ммсис ммгп денежных средств, которые клиенты ранее поручали банку перевести форекс-брокеру. Один из банков, заявивший о существовании проблемы, признал, что получал подобные обращения около месяца назад. Потерпевшие вкладчики пытались оспорить правомерность перевода денег на счета MMCIS GROUP через ряд платежных систем. Но никогда прежде банки и платежные системы не сталкивались с необходимостью удовлетворить требования клиентов, пытавшихся заработать, перечисляя средства в адрес финансовой пирамиды. Случаи обращений по поводу проведения операций charge back от пострадавших клиентов MMCIS произошли и в МКБ.

Кто еще участвовал в пирамиде

Информации о количестве обращений и объему средств, которые клиенты просят вернуть, банки не раскрывают. — Каждое такое обращение рассматривается индивидуально, а решение МПС о возврате или отказе клиенту зависит от документов, представленных банками-оппонентами». В одном из банков, признавшем существование проблемы на условиях анонимности, отмечают, что получали такие обращения больше месяца назад. «Оспаривались переводы денежных средств на брокерские счета в MMCIS через ряд платежных сервисов», — пояснили «Коммерсанту» в кредитной организации. Согласно правилам международных платежных систем (МПС), если клиент не получил услугу или товар надлежащего качества за деньги, списанные с карты МПС, он должен обратиться с заявлением о возврате денег в банк — эмитент карты. Однако с ситуацией, когда механизмом charge back пытаются воспользоваться клиенты финансовых пирамид, ни банки, ни платежные системы до сих пор не сталкивались.

Обманутые вкладчики MMCIS потребовали возврата денег от российских банков

В последние полгода в сети Интернет велась агрессивная массированная рекламная компания forex-mmcis group. Помимо этого также можно было наблюдать немало билбордов с рекламой MMCIS индекс ТОП 20 на улицах Москвы и в Киеве. В «Деньгах Онлайн» газете сообщили, что заблокировали отправку переводов в MMCIS из-за уведомления от прокуратуры Киева, что, по ее мнению, MMCIS может быть финансовой пирамидой. Роман Комыса заявляет, что Forex-MMCIS также подала заявление в Генеральную Прокуратуру, и как только «захваченные средства» поступят на счет компании, их тут же перечислят вкладчикам. Однако за 2018–2019 г еще ни один из пострадавших пока своих денег не увидел. При этом публичное лицо компании Константин Кондаков продолжал рекомендовать инвесторам покупать акции компании, основателем которой является его одноклассник Александр Волков.

Компания forex-mmcis group предлагала всем желающим торговать на рынке Форекс, воспользоваться услугами диллингового центра, а в рамках MMCIS индекс ТОП 20, осуществляла прием средств у населения в доверительное управление. Что касается самой компании MMCIS-inc.- при не возврате средств с вашего счета (не реагировании на ваши претензии) — иск придется подавать по месту регистрации компании – а это, согласно п.п. Например, как сообщила международная платежная система Visa, ей не известно ни об одной сделке, где MMCIS была бы авторизована.

• Неожиданным оказалось решение Высшего административного суда от 23 марта 2014 года, которым лишение лицензии признавалось незаконным.
• В декабре предыдущего года в Украине в отношении сооснователя компании Константина Кондакова было заведено уголовное дело, а позже расследование деятельности компании началось и в России.
• «Однако такие случаи создают опасный прецедент, когда банкам, по сути, придется расплачиваться по долгам пирамид, поэтому об этом никто говорить не хочет», — считает собеседник «Коммерсанта» в банке из топ-10.
• С помощью этого брокер вы можете играть на валютной бирже и таким образом приумножать свой капитал.
• После того как лицом бренда Forex-MMCIS стал Кондаков, началась яркая пропаганда брокера.
• Решали все возникшие вопросы по телефону, для личных переговоров снимали офис на несколько часов.

Пострадавшие от MMCIS пытаются вернуть украденные деньги

• По словам одного из источников издания, банк-эмитент мог удовлетворить требования держателя карты, добившись, в свою очередь, выплаты от банка-эквайера, например, доказав, что тот не соблюдал требований безопасности перевода.
• Российским банкам это грозит потерей нескольких миллиардов рублей, пишет «Коммерсант».
• «Оспаривались переводы денежных средств на брокерские счета в MMCIS через ряд платежных сервисов»,— утонил собеседник.
• Логично предположить, что за DDOS-атакой сайта стояли именно эти же силы, хотя доказательств у меня нет.
• И еще такая услуга как ПАММ счет в который вы можете вложить ваши деньги и получать неплохие проценты что месяца.

А значит, владелец карты должен обращаться с запросом в ту компанию, которая организовывала переводы денежных средств в MMCIS GROUP. Согласно платежному законодательству, оспариваться может только сделка с контрагентом, не гарантировавшим доход от перечисления денежных средств. Президент же брокерской компании Роман Комыса рекомендует клиентам все же обращаться в банки-эмитенты за операцией charge back. В свою очередь, представители системы «Деньги Онлайн» сообщили, что заблокировали перевод денежных средств на счета MMCIS из-за подозрения в том, что эта компания является финансовой пирамидой. По различным оценкам, количество обманутых вкладчиков в России достигает 100 тысяч человек, и только в России организаторы пирамиды обманули вкладчиков на $70 млн, отмечают следователи. Из 15 крупнейших по числу активных карт банков в четырех официально признали факт обращений клиентов MMCIS, отмечает газета.

Виталий Викторович Сотула также посодействовал в организации пирамид, представлял интересы MMCIS в судах. Открыл адвокатское объединение «ЛЕОНИС» в Киеве, является директором украинской компании IT Outsourcing и исполняющим обязанности директора ОО «Антикоррупционная». Дмитрий Анатольевич Черный — еще один из организаторов пирамиды MMCIS и MillTrade На него был зарегистрирован хостер, на котором находились серверы MMCIS.

После того, как будет возбуждено уголовное дело, вы как потерпевшая сторона сможете заявить гражданский иск, и взыскать данные средства с виновного лица, совершившего хищение. 04.08 Новая тактика мошенников — звонят, называют по имени, говорят что вы незаконно торговали на форексе и обещают повестку в суд. Не высылайте никому деньги, предоплату, кассовый сбор, как бы это не называли операторы, а также сканы ваших документов, фотографии банковских карт и т.д. Жулики действовали так, чтоб клиент не понял, что произошла афера, и у него украли деньги. У конторы имелся договор, хотя, проявив интерес и почитав, что там было написано, можно было бы избежать утери средств.

В результате проведения операций капитализация этих эмитентов выросла в 560 и 835 раз соответственно. Таким образом, компания с выручкой всего 4 млн грн в 2012 году условно начала стоить более 800 млн грн. Утверждать, что MMCIS – это финансовая пирамида, пока рано, хотя многие именно так и считают. Половина этих денег ушла бы на выплату первым “инвесторам”, чтобы показать выплату 100% годовых.

«К нам поступают обращения клиентов с просьбой провести расследование и вернуть средства по операциям перевода средств в компанию Forex MMCIS»,— рассказали в пресс-службе Сбербанка. Предлагаем всем, кому звонят и рекламируют брокера, либо обещают возврат денег оставлять номер, с которого звонили, в комментариях к этой статье с описанием вашей истории общения. В пользу пирамиды говорит тот факт, что ММСИС Форекс является дочерним предприятием ММСИС Инвестментс, в которой мошеннические схемы присутствовали явно. Да и господин Кондаков в своих многочисленных интервью это не отрицал. Практически все средства, собранные этой компанией были вложены в старт-ап интернет компании его школьного друга. Компания FOREX MMCIS Group начала свою работу в 2007 году, а в 2013 появился ее инвестиционный продукт — MMCIS Index TOP 20.

MMCIS финансовые проблемы объясняла хищением средств партнером — платежной системой «Деньги Онлайн». Запросили выписки из банка или онлайн, потом долго уговаривали типа нужен скан паспорта, карты (но карту я закрасил). В итоге через скайп подключились к просмотру рабочего стола компьютера и говорят надо для возврата средств зарегистрироваться в их системе, там все по английски. Они как начали уговаривать все нормально, так и должно быть, потом еще придут смс-ки, введете код и все будет хорошо на следующий, день мол придут вам деньги.